Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος FATF
Η FATF ιδρύθηκε το 1989 στο Παρίσι από την Συνάντηση G-7 των Προέδρων ή Πρωθυπουργών
των Κρατών –Μελών και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης
ανησυχίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.
Αρμοδιότητα της FATF είναι να ερευνά τις μεθόδους ξεπλύματος χρήματος, να εξετάζει
τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και να θέτει νέα μέτρα
για την αντιμετώπισή του φαινομένου. Από το 2001 στις αρμοδιότητες της προστέθηκε
και ο αγώνας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σήμερα, η
ομάδα FATF αριθμεί 34 μέλη και έχει εκδώσει σαράντα προτάσεις που αποτελούν ένα
περιεκτικό οδηγό για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε :
www.fatf-gafi.org